محتالو بيتكوين سرقوا 24 مليون دولار في عام 2020
سرق المحتالون 24 مليون دولار في عملات البيتكوين المشفرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، وفقًا للتقارير.
 |
| محتالو بيتكوين سرقوا 24 مليون دولار في عام 2020 |
Whale Alert ، روبوت للدردشة على Twitter يتتبع معاملات العملة المشفرة الكبيرة مثل Bitcoin ، يعمل مع خدمة تنبيه احتيال لإصدار تقرير يسمى `` الإبلاغ عن الجرائم والتتبع والتحليل ''.
تتحقق Bitcoin ، باعتبارها عملة مشفرة ، من كل معاملة ، مما يعني أنه يمكن تتبع أي استخدام وتبادل للبيتكوين.
أظهر التحليل الأولي أنه تم سرقة حوالي 38 مليون دولار في السنوات الأربع الماضية ، باستثناء مخططات بونزي ، التي تعد صناعة بمليار دولار فقط ، من خلال بيتكوين فقط ، منها 24 دولارًا الملايين في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.
(Whale Alert) أشار إلى أن بعض أنجح عمليات الاحتيال حققت أكثر من 130،000 دولار في يوم واحد من خلال موقع ويب من صفحة واحدة وعنوان بيتكوين وعدد كاف من إعلانات YouTube.
تمكنت عملية أخرى من الحصول على أكثر من 1.5 مليون دولار على مدى 6 أشهر من خلال الترويج لبورصة وهمية مع موقع ويب بسيط مليء بالأخطاء الإملائية.
أبرزت خدمة التتبع بعض أنجح العمليات ، بما في ذلك (The Giveaway) ، التي تتميز بشخصية مشهورة ، مثل (Elon Musk) ، بحيث يمكن أن يصل صافي أرباحها إلى حوالي 300000 دولار اعتمادًا على المهارة و الجهد المبذول من قبل المحتالين.
يشير التغيير في الأسلوب وزيادة الجودة والحجم إلى أن الفرق المحترفة بأكملها تقف الآن وراء بعض العمليات الأكثر نجاحًا ، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ في استخدام Deepfakes ، وهي تقنية ستحدث ثورة في السوق. الاحتيال.
قال التقرير: هناك العشرات من أنواع الحيل المختلفة ، مثل التبرعات ، والابتزاز ، والتبادلات المزيفة ، والعرض الأولي للأموال المزيفة ، واسترداد بيتكوين ، وحيل الفيديو والبرامج الضارة ، ولكن هناك شيء واحد مشترك مع كل هذه الحيل: لا يوجد خطر على المجرمين بينما يتم تدمير حياة الضحايا.
كبوابة بين الأوراق النقدية والعملات المشفرة ، يجب على البورصات والتبادلات تثقيف الوافدين الجدد حول مخاطر blockchain ومنعهم من إرسال أي شيء إلى حيل التصيد المعروفة أو المشتبه بها.
يتوقع روبوت Whale Alert ما يصل إلى 50 مليون دولار في نمو الإيرادات للمحتالين بحلول نهاية العام ، حيث تتميز سوق الاحتيال بأرباح عالية دون استقطاع ضريبي ، إلى جانب القليل من الجهد وعدم المخاطرة.
